Thomas Daniels
Byrån för finansiell övervakning av Republiken Kazakstan (AFM RK), Kazakstans finansiella övervakningshund, har vidtagit kraftfulla åtgärder mot olagliga utbyten av kryptovaluta. Över 3,500 2024 olagliga handelsplatser stoppades av tillsynsmyndigheten 36, och 60 oregistrerade plattformar med en sammanlagd inkomst på 112.84 miljarder tenge (ungefär XNUMX miljoner USD) likviderades. Kultur- och informationsministeriet och Nationella säkerhetskommittén samarbetade för att genomföra denna operation.
Tillslaget kommer efter en ökning av penningtvättsoperationer som möjliggjorts av dessa plattformar. Många, enligt myndigheterna, saknade starka förfaranden för Know-Your-Customer (KYC) och anti-penningtvätt (AML), vilket lockade brottslingar inklusive narkotikahandlare och bedragare.
Dessutom togs 4.8 miljoner USDT från de riktade plattformarna av AFM RK. Dessutom demolerade regeringen två kryptovaluta pyramidspel, beslagtog 545,000 120,000 USD och fryste XNUMX XNUMX USD i samband med bedrägliga aktiviteter.
AFM RK underströk sitt engagemang för att arbeta med globala partners och förbättra tekniker för övervakning av kryptotransaktioner. För att hålla företag som inte följer reglerna ansvariga och garantera att leverantörer av digitala tillgångar följer AML-lagstiftningen, införs nya regler.
Detta program är en del av en större plan för att stoppa illegal kryptovalutaaktivitet i landet. AFM-ordförande Zhanat Elimanov upprepade Kazakstans dubbla fokus på att förhindra illegal brytning av kryptovalutor och olicensierade utbyten i oktober 2024.
Efter att Kina slog ner på bitcoin-brytning 2021 blev Kazakstan ett stort centrum för kryptovalutaverksamhet. Med antalet medborgare som har digitala tillgångar fördubblades under 2024, har landet sett en boom i skatteintäkter från kryptosektorn, enligt en decemberundersökning av RISE Research och Freedom Horizons.
Trots det upprätthåller nationen stränga lagar. Till exempel, i december 2023, förbjöds Coinbase, ett USA-baserat företag, för att sälja kryptovaluta utan försäkring. Internationella företag som Binance och Bybit har dock kunnat erhålla ett första tillstånd att erbjuda handel och förvaringstjänster i Kazakstan.
Kazakstan är positionerat som en regional ledare och en nyckelaktör i global kryptostyrning eftersom det stärker sin regulatoriska miljö och använder en dubbelstrategi för att uppmuntra legal tillväxt av kryptovalutor och kväva illegal verksamhet.
