Thomas Daniels
Som en del av den pågående utredningen av BitConnect, ett numera nedlagt Ponzi-system, har indiska polistjänstemän beslagtagit kryptovalutor värda 190 miljoner dollar (1,646 XNUMX crore INR).
Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad, Indiens främsta utredningsbyrå för ekonomisk brottslighet, genomförde flera sökningar runt Gujarat den 11 och 15 februari, enligt The Indian Express. Tillsammans med bitcoin hittade myndigheterna också en SUV, flera elektronisk utrustning och $16,300 13,50,500 (XNUMX XNUMX XNUMX INR) i kontanter.
Löftet om 40 % månatlig avkastning från BitConnect avslöjat
CID Crime Police Station i Surat lämnade in de första fallen som ledde till utredningen, som genomförs enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA). Enligt myndigheter lockade BitConnect investerare från hela världen, inklusive Indien, under sin verksamhet från november 2016 till januari 2018.
Med anspråk på upp till 40 % månatlig avkastning, placerade systemet sig på ett bedrägligt sätt som ett högavkastande investeringsprogram som övertalade människor att köpa BitConnect-mynt. Den så kallade "volatilitetsprogramvaruhandelsboten" lovade en avkastning på 1 % per dag, eller 3,700 XNUMX % per år. Men utredarna fann att alla dessa siffror var påhittade.
I själva verket fungerade BitConnect som en traditionell Ponzi-bedrägeri, och betalade tidigare deltagare med pengar från nya investerare. Efter att ha tagit emot order om att upphöra och avstå från amerikanska statliga tillsynsmyndigheter kollapsade det bedrägliga systemet 2018, efter att ha samlat in 2.4 miljarder dollar under två år.
Utredare upptäcker ett nätverk av olagliga affärer
Ett komplext nätverk av bitcoin-transaktioner upptäcktes under ED:s utredning; många av dessa transaktioner filtrerades genom det mörka nätet för att dölja deras sanna källa. Utredarna kunde spåra flera webbplånböcker och hitta digitala enheter som innehöll den illegala bitcoin trots dessa hinder.
Tidigare ED-åtgärder, som involverade kvarstad av tillgångar värderade till 56.5 miljoner USD (489 crore), bygger på detta senaste beslag. Dessutom har myndigheterna verifierat att BitConnects investerare inkluderade utländska medborgare. Federala tjänstemän i USA undersöker fortfarande de viktigaste misstänkta parterna som är inblandade i komplotten.
