Thomas Daniels
Det indiska finansministeriet har utfärdat meddelanden till Binance och åtta andra offshorebörser för bristande efterlevnad av policyer mot penningtvätt. Dessa meddelanden, från Financial Intelligence Unit (FIU), riktar sig till Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global och Bitfinex, som nämns i ett cirkulär från den 28 december.
Dessutom planerar FIU att isolera lokala investerare från dessa plattformar och har påbörjat åtgärder för att blockera webbadresser till tjänsteleverantörer för virtuella digitala tillgångar som inte följer reglerna.
FIU:s uttalande betonade att denna åtgärd mot Binance och de andra utländska börserna är i linje med lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA) i Indien. Det har dock inte givits någon deadline för de varnade plattformarna att svara.
Ocuco-landskapet indiska ministeriet kräver att kryptoföretag registrerar sig hos FIU och följer PMLA-reglerna. Detta direktiv, som tillkännagavs i mars, ledde till att 28 kryptovalutaföretag registrerade sig hos den nationella anti-penningtvättsmyndigheten senast den 4 december, som rapporterats av crypto.news.
Denna skyldighet gäller baserat på aktiviteter och är oberoende av fysisk närvaro i Indien. Förordningen ålägger rapportering, journalföring och andra skyldigheter för leverantörer av virtuella digitala tillgångar enligt PML-lagen, inklusive registrering hos FIU IND.
I Indien är kryptons status fortfarande osäker, med olika åsikter bland tillsynsmyndigheter om hur man ska närma sig denna framväxande sektor. Indiens finansminister, Nirmala Sitharaman, har förespråkat internationellt samarbete för att skapa ett heltäckande kryptoramverk och uppmuntrat övervägande av blockkedjeteknikens fördelar.
Emellertid har Indiens centralbank en fast hållning mot krypto och förespråkar ett totalt förbud mot virtuella valutor.
