David Edwards
Amerikanska myndigheter har beslagtagit över 6 miljoner dollar i kryptovaluta från bedragare baserade i Sydostasien som riktade sig mot amerikanska medborgare genom bedrägliga investeringsplaner. Den amerikanska åklagarmyndigheten för District of Columbia meddelade den 26 september att offren hade vilseleds till att tro att de investerade i legitima kryptosatsningar och förlorade miljoner i processen.
FBI spårade de stulna medlen via blockkedjeanalys och identifierade flera plånböcker som fortfarande innehöll över 6 miljoner dollar i olagliga digitala tillgångar. Stablecoin-utgivaren, Tether, hjälpte till med återhämtningen genom att frysa bedragarnas plånböcker, vilket underlättade en snabb retur av de stulna medlen.
Den amerikanska advokaten Matthew Graves betonade utmaningarna med att återvinna tillgångar från internationella bedragare, och noterade att många befinner sig utomlands, vilket komplicerar processen. Han lyfte fram hur bedragare manipulerar offer att tro att de investerar i kryptovaluta, bara för att stjäla deras pengar genom bedrägliga plattformar.
Offren kontaktas ofta via dejtingappar, investeringsgrupper eller till och med felriktade textmeddelanden. Efter att ha förtjänat sitt förtroende hänvisar bedragare dem till falska investeringswebbplatser som verkar legitima, och erbjuder ofta kortsiktig avkastning till ytterligare lockande offer. Men de insatta medlen kanaliseras till plånböcker som kontrolleras av bedragarna.
FBI:s assisterande chef för Criminal Investigative Division, Chad Yarbrough, varnade för att bedrägerier med kryptoinvesteringar drabbar tusentals amerikaner dagligen och orsakar förödande ekonomiska förluster. I sin årsrapport för 2023 avslöjade FBI:s Internet Crime Complaint Center (IC3) att 71 % av rapporterade kryptovalutabedrägerier involverade investeringsbedrägerier, med över 3.9 miljarder dollar stulna av bedragare.
